Мошенничество Loft-post: прокуратура — «признаки усматриваются»

Мошенничество, проверка ОВД 1 отд. 3 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве

Попытка возбуждения уголовного дела (статья мошенничество), во всяком случае, проведения элементарной проверки на признаки мошенничества силами полиции в отношении руководства АО «Типография «Новости» и всей группы лиц , задействованных продаже и строительству (ремонту) апартаментов комплекса Loft-post к успеху не привела. Это, если коротко.

Мы обратились одновременно в Прокуратуру, СК и органы МВД с просьбой разобраться с причинами задержки (с июля 2015 г. — полной остановки, или «паузы» как ее называли на тот момент застройщики) ремонтных работ типографии «Новости», процесса оформления документов и передачи апартаментов покупателям. Мы просили уважаемые органы правопорядка разобраться в первоначальных и текущих планах застройщика. В частности, не мошенничество ли весь проект?

Что настораживало на момент обращения в правоохранительные органы:

  1. Отсутствие возможности поговорить с руководителями компании-застройщика. Отказ ответственных лиц идти на контакт.
  2. По информации от застройщика имущество состояло залоге («Промсвязьбанк»), однако подробности залога не оглашались. Что конкретно заложено, в каком объёме, какие действия разрешены с недвижимостью, инвестициями и привлечёнными деньгами — один из основных вопросов.
  3. По информации от застройщика под реконструкцию был взят коммерческий кредит и полностью получены кредитные деньги. Документов никто из дольщиков не видел.
  4. Отсутствовал проект. То есть, существовал демонстрационный макет квартала на основании которого велись продажи и  рекламные иллюстрации (рендеры) в Интернет. Существовали постоянно меняющиеся (со слов инженерной службы застройщика) рабочие чертежи. Готовый проект, дизайн фасадов, спецификаций застройщик (RedDevelopment, руководство «Типографии «Новости») демонстрировать отказывалось.
  5. Застройщик отказывался предоставлять график проведения работ. При любом требовании привести документооборот в соответствие обещаниям, навязывалось подписание дополнительных соглашений с переносом сроков сдачи.
  6. Нет оснований считать, что реальный объём строительных (ремонтных) работ соответствовал данным покупателям обещаниям.
  7. Были все основания полагать, что при полученных кредитах, при полученных средств по залогу недвижимости, хороших уверенных продажах ничто не мешало вести работы в соответствии с графиком. Если, конечно, по факту весь проект Loat-post не заранее спланированная процедура мошенничества, сопровождаемого преднамеренным выводом из оборота средств, их нецелевого использования…

В возбуждении уголовного дела поданному вопросу было отказано, на что из УВД ЦАО г. Москвы за подписью зам. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Е.Б. Белянского была получена официальная бумага №01/4/1251 от 16 октября 2015 года. К бумаге приложение на 4 листах: Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 15 октября 2015 г.

Цитата:

«Старший оперуполномоченный по ОВД 1 отд. 3 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Кунёв А.Н., рассмотрев материалы проверки по заявлению представителя Кристала В.Г. – Зинатуллина А.Р. в отношении генерального АО «Типография Новости» Фатеева О.А. по факту предполагаемых мошеннических действий…» всего четыре машинописных листа…

Цитата далее по тексту: «ПОСТАНОВИЛ: 1. Отказать в возбуждении уголовного дела»

Однако, на нашу жалобу в Таганский суд относительно данного решения, в том же, Таганском суде была получена бумага от заместителя прокурора ЦАО г. Москвы советника юстиции Нестерова А.Н., информирующая, что прокуратура г. Москвы как раз мошенничество («признаки мошенничества») в особо крупном размере усматривает.

Постановление заместителя прокурора ЦАО г. Москвы советника юстиции Нестерова А.Н.

Цитата:

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возвращении материалов для дополнительной проверки.

г. Москва, 09 декабря 2015 г.

Заместитель прокурора ЦАО г. Москвы советник юстиции Нестеров А.Н., рассмотрев материал проверки №974/20533-15 с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенным УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве

УСТАНОВИЛ:

УВД по ЦАО ГУ МВД России и г. Москве 11.06.2015 поручено проведение проверки заявления Горбуновой Т.Н. о неисполнении ОАО «Типография Новости» обязательств по заключению договора купли-продажи и передачи оплаченных ею апартаментов. В дальнейшем к материалу приобщено заявление Кристала В.Г. по аналогичным обязательствам.

По результатам проверки проведенной в порядке статей 144, 145 УПК РФ, старшим оперуполномоченным ОРЧ-3 ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве подполковником полиции Фоменковым А.Н. 02.12.2015 г. на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 159, 306 УК РФ.

Изучение материала проверки показало, что указанное процессуальное решение незаконно, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления ч.4 ст.159 УК РФ.

Неустановленные лица под предлогом надлежащего исполнения обязательств по заключенным договорам предварительной купли продажи нежилых помещений завладели денежными средствами Горбуновой Т.Н., Кристала В.Г. на сумму свыше 1 000 000 руб., после чего распорядились ими по своему усмотрению, не передав Горбуновой Т.Н., Кристалу В.Г. права на объекты недвижимости, тем самым, совершив мошенничество в особо крупном размере…

ПОСТАНОВИЛ:

  1. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 02.12.2015, вынесенное старшим оперуполномоченным ОРЧ-3 ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве подполковником полиции Фоменковым А.Н. отменить.
  2. Материалы проверки возвратить в СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве для организации проверки с последующим решением вопроса о возбуждении уголовного дела.
  3. Установить срок проведения дополнительной проверки до 30 суток с момента поступления материалов в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.

Заместитель прокурора округа А.Н. Нестеров»

Постановление заместителя прокурора ЦАО г. Москвы советника юстиции Нестерова А.Н.